Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki instytucji obowiązanych, w tym biur rachunkowych, przedsiębiorców i stowarzyszeń – komentarz i instrukcje – wzorcowa procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z suplementem elektronicznym

Autor: dr Rafał Mroczkowski

 

Symbol: PGK686e

ISBN: 83-74267-22-9

Wydanie: 2011

108 str. B5, oprawa miękka klejona

WydawnictwODDK

Opis

R.M.

Jak zgodnie z przepisami wypełnić ustawowe obowiązki?

Cnowegobowiązuje biura rachunkowe, biegłych rewidentów, doradców podatkowych?

Jak sporządzić odpowiednią dokumentację?

 

Polecamy instruktażowy komentarz, a nadto:

 

przykładowy wzór procedury wewnętrznej wraz z niezbędnymi załącznikami,

szczegółową instrukcję jak wypełnić wszystkie obowiązki nałożone ustawą,

ujednolicony tekst ustawy praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

 

Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny dokumentacja w formacie MS Word, dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełniania dane, zapisu, wydruku itp.

 

dr Rafał Mroczkowski – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa FinansowegWydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa finansowegi gospodarczegcharakterze naukowym i poradnikowym. Konsultant i ekspert czasopism fachowych oraz trener w firmach szkoleniowych.

Partner w Kancelarii Prawnej Cyman i Wspólnicy sp. k.

 

Spis treści:

 

Wstęp

Wykaz skrótów

Część I. Komentarz

 

1. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu: geneza i istota zjawiska

1. Pojęcie „prania pieniędzy”

2. Pojęcie terroryzmu i jegfinansowania. Źródła finansowania terroryzmu

3. Współczesne formy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

2. Zakres podmiotowy regulacji

1. Organy właściwe: cele i zadania

2. Jednostki współpracujące: katalog i zadania

3. Instytucje obowiązane: katalog

3. Obowiązki instytucji obowiązanych

1. Uwagi ogólne

2. Rejestracja

3. Bieżący monitoring transakcji i środki bezpieczeństwa finansowego

4. Obowiązki informacyjne

5. Obowiązki wykonawcze

6. Procedura wewnętrzna

7. Zapewnienie szkoleń

8. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej

4. Kontrola i nadzór instytucji

1. Czynności kontrolne

2. Obowiązki instytucji obowiązanych w postępowaniu kontrolnym

3. Uprawnienia kontrolerów w czasie i pzakończeniu kontroli

4. Środki nadzorcze

5. Odpowiedzialność karna

 

Część II. Dokumentacja

 

1. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla biura rachunkowegwraz ze wzorem karty transakcji

2. Przykład wypełnienia karty transakcji przez notariusza

3. Wzór formularza identyfikacyjnego

4. Instrukcja prowadzenia rejestru w formie papierowej

5. Instrukcja prowadzenia rejestru w formie elektronicznej

6. Instrukcja przekazywania danych z rejestru w formie papierowej

7. Instrukcja przekazywania danych z rejestru w przy użyciu elektronicznych nośników informacji

8. Instrukcja przekazywania danych w formie teletransmisji

 

Część III. Ustawa przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.

Bibliografia

Autor: Mroczkowski Rafał
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7426-722-9

Data dodania do sklepu wtorek, 16 sierpień 2011.

Możesz dodać swoją recenzję nt. produktu.